«Είμαστε εκατό άτομα οργάνωση και δεν μας πειράζει κανείς», «είμαστε μέλη τσιγγάνικης μαφίας», «τα λεφτά σου τα έφαγα στο καζίνο κλπ.», «δε θα με βρεις ποτέ και ο λογαριασμός που έβαλες τα λεφτά ανήκει σ’ έναν πρεζάκια στον οποίο έδωσα ψίχουλα για να μου δώσει το λογαριασμό του». Σε αυτές τις απειλητικές εκφράσεις προχωρούσαν τα 33 μέλη του κυκλώματος που είχαν προχωρήσει σε 237 εξαπατήσεις πολιτών με την μέθοδο της εικονικής πώλησης μεταχειρισμένων ΙΧ αλλά και άλλων αντικειμένων.
Ωστόσο από την δικογραφία της υπόθεσης που παρουσιάζει «Το Βήμα» αποκαλύπτεται ότι οι αστυνομικοί έφτασαν στην εξιχνίαση του κυκλώματος από την παρακολούθηση ενός Ιντερνετ καφέ στο μικρό χωριό Κουτσοπόδι Αργολίδας όπου πήγαιναν τα μέλη του κυκλώματος για ν αναρτούν εκεί τις παραπλανητικές διαδικτυακές αγγελίες.
Στο διαβιβαστικό της ΕΛ.ΑΣ, έκτασης 186 σελίδων, ακόμη εντυπωσιάζουν και οι απειλές των μελών του κυκλώματος (οι οποίοι αρχικά ήταν ιδιαίτερα ευγενείς και διαλλακτικοί) προς τα θύματά τους, όταν αυτά αντιλαμβάνονταν την απάτη. Πέρα από τις αναφορές για «τσιγγάνικες μαφίες κλπ», οι ποινικοί έλεγαν στους έκπληκτους πολίτες: «Εχω τρεις νταλίκες λεφτά». «ΕχωΠόρσε Καγιέν και είσαι τυχερός που σου έφαγα τόσα λίγα» …
Εντυπωσιάζουν ακόμη οι αναφορές της ΕΛ.ΑΣ ότι για τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων του ένα αρχηγικό μέλος του κυκλώματος έχει ιδρύσει επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο χώρο κινητής τηλεφωνίας και εδρεύει στην Καλλιθέα. Ακόμη ιδιαίτερα πρωτότυπη θεωρείται η επισήμανση στο έγγραφο της ΕΛ.ΑΣ, ότι μία εκ των τηλεφωνικών συνδέσεων που χρησιμοποιούσε το κύκλωμα είχε εκδοθεί σε αλλοδαπό υπήκοο (αχυράνθρωπο) «έχει επισημανθεί ως επικίνδυνος αριθμός ύποπτος για απάτες στην ιστοσελίδα Google».